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(61) 昨天通过的反洗钱法有关法律责任的条款规定,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处50万元以上500万元以下罚款。
(62) 上海市检察院表示,今后自贸区检察室将重点打击走私、洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪的案件。
(63) 5月21日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿元资金神秘消失。
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(64) 欲要人不知,除非己莫为世界上只要有黑钱,洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。
(65) 今日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。
(66) 洗钱导致资本外流,而资本外逃通常会伴随着化公为私的国有资产流失,以及走私、贩毒、逃骗税、逃骗汇等违法犯罪活动,这必将影响国家经济安全。
(67) 吴淑珍涉及机要费案、南港展览馆案、龙潭购地弊案以及洗钱案部分,可能最快本周就会侦结。
(68) 他们一般混迹于各个黑产群,发布洗钱广告,每次抽成30%-40%不等。
(69) 新华网消息据台媒“中央社”报道,外传特侦组侦办扁家族洗钱案,可能12日侦结。
(70) 台“调查局”洗钱防制中心透过国际洗钱防制组织“艾格蒙联盟”,获得陈水扁海外密款的情资。
(71) 林益世家族贪污洗钱案,明年1月14日起,将每周开庭3天,速审速决。
(72) 本报长沙讯5月21日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。
(73) 据*弯“今日新闻”报道,外传身陷洗钱疑云的陈水扁家庭目前失和,陈水扁儿子陈致中更曾痛批陈水扁“白痴、头壳坏去”。
(74) 据悉,台日黑道联手合作,从早期****贩毒走私、军火走私、卖春人肉市场已发展到到最近的***情片、地下钱庄、海外洗钱等等。
(75) 台“调查局”反洗钱中心透过国际反洗钱组织“艾格蒙联盟”,获得陈水扁海外密款的情资。
(76) 刘得来说,他发现该公司通过一个名为“海融投资”的公司,在4个银行开了4个账户,存折与证券账户,存折之间相互倒账,涉嫌洗钱。
(78) 审计结果称,中华儿慈会2011年不存在48亿元的货币资金流量,不存在洗钱行为,48亿元的数字属会计报表编辑错误。
(79) 杜丽萍疑被列洗钱案被告后,11月29日晚上驾车在台北县五股乡民义路,在车内引燃废气自杀,送往医院急救,11月30日脱险离院。
(80) *弯特侦组最近已密集传唤二次金改案、扁家洗钱案、企业给款案的相关被告,最快在本周将全案侦结。
(81) 如果市民听指示按了零字,便会有骗子假冒内地机构的官员,指控其涉嫌在内地参与洗钱等违法行为,要求受害人汇款以“洗清嫌疑”。